Om din wallet ligger under tails eller under windows gør ikke forskel på om den er sporbar på nettet. Det vigtigeste er at man ikke bruger en online wallet på et websted hvor man er kendt eller kan spores (hvis man har givet dem identifikation eller den ikke tilgås genem Tor eller et sikkert VPN). Der hvor en Windows wallet kan blive et problem er hvis nogen beslaglægger/får adgang til din PC.
Bemærk dog også at din handel på copenhagenbitcoin.dk vil kunne spores tilbage til dig hvis du har betalt med stort set alt andet end kontanter. Har du lavet bankoverførsel eller brugt kreditkort er der stadig et spor af bevis til dig hvis nogen gider gøre arbejdet at forfølge det. Har du fysisk indfundet dig og betalt med kontanter er der muligvis også overvågningsvideo.
Det sagt - skal der selvfølgelig en vis størrelse til for at ordensmagten gider forfølge et sådant spor, men skulle de gide er det bare at starte fra en ende af så vil de nå frem.
Oftest starter det med at en forsendelse eller forhandler bliver snuppet. Rigtig mange forhandlere har et arkiv over deres transaktioner selvom de lover ikke at gøre det. Står der din adresse og en bitcoin adresse og kan de spore bitcoin adressen tilbage til en exchange og fra exchange til dig bliver det svært at snakke sig ud af. De fleste exchanges og Dark Markets har alment kendte adresser så et sporingsværktøj som feks Wallet Explorer vil ofte kunne vise at nogen bitcoins er gået til Marked X fra wallet x, hvortil de kom fra exchange x. Så er det bare for policen at sende et brev og bede om at få oplyst hvem der købte / solgte bitcoins via den wallet.
Prøv feks at checke nogen af dine egne adresser på
https://www.walletexplorer.com/ som er et af de værktøjer ordensmagten bruger.
Artiklen om hvordan de fangede de to agenter der stjal nogen af de bitcoins der blev konfiskeret fra silk road giver også et godt billede:
http://silkroaddrugs.org/silkroad-rogue-agents-caught/Måden at sikre der ikke er en kæde er at sende coins gennem en tumbler til en seperat wallet eller anonym anskaffelse til at begynde med (feks at købe person to person gennem localbitcoins).