Psychedelia.dk

Hej.
Er der nogen der ved hvordan sporing af bitcoins finder sted?
Lad os sige at en person køber bitcoins af en bitcoinforhanlder. Bitcoinforhandleren sender bitcoins til personens bitcoinadresse. Personen sender så bitcoins videre til en anden forhandlers adresse, hvorved personen får en ydelse i sidste ende.
Den adresse, som personen fik sine bitcoins sendt til, er den alene nok til, at hele forløbet kan spores. Også nok til at ydelsen kan identificeres?
Mange tak

Hvis du tumbler dem inden du sender dem til forhandleren, så har du allerede gjort det meget sværere at spore overførslen.

_________________
Jo mere man ved; jo mere ved man, man ikke ved..

Alle bitcointransaktioner er offentlige og gemmes i al evighed på blockchain. Sporing går ud på at følge transaktionerne indtil man kommer til en "kendt adresse". Eksempler på kendte adresser kan ses her: https://www.walletexplorer.com/ . Diverse myndigheder plus private firmaer opretholder omfattende databaser over adresser. Opysningerne kommer feks fra exchanges, offentliggjorte addresser på markeder og dealers og adresser fundet ved busts af markeder og dealers.

Politiet herhjemme har først for alvor fået de resourcer der skal til (uddannet personale, sambejde med private firmaer med speciale i blockchain analyse som fex chainanalisys.com der har en afd i Kbh) samt de procedurer der skal på plads for rutinemæssigt at indhente oplysninger fra bitcoinforhandlere.

Om de gider lave en sporing afhænger selvfølgelig af sagens størrelse, men hvis de gør kan det gå som følger. De får med en retskendelse eller fordi du giver lov udleveret dine konto udtog hvor de kan se at du har overført penge til bitcoinforhandler x . Fra bitcoin forhandler x får de så oplyst hvor mange bitcoins du har fået og hvilken adresse du har fået dine bitcoins på. Med blockchain analyse kan de se at dine bitcoins har bevæget sig til en kendt adresse på et darknetmarket.

Det kan også gå den modsatte vej. De buster en dealer eller et marked og kan se at han har modtaget bitcoins som kan spores tilbage til en bitcoinforhandler og kædes til en bestilling. Politiet henvender sig til bitcoinforhandleren som oplyser hvem der har købt disse bitcoins.

De ting man kan gøre for at sløre sine bevægelser er:

1) Køb dine bicoins for kontanter og uden at udlevere dit navn (feks på lokalbitcoins)
2) Er dit køb af bitcoins ikke anonymt så brug en tumbler som feks bitblender eller helix før du overfører bitcoins til et marked eller en forhandler (en tumbler blander en masse overførsler sammen så man ikke kan spore hvilke coins gik hvorhen). Det vil koste typisk en 2-3 procent at få dine coins tumblet.
3) Yderligere jo flere overførsler der er mellem købet af bitcoins og den endelige handel jo bedre kan du benægte at det var dig. (Du kan hævde du kun har udført den første overførsel og at resten må være gjort af modtageren)

Exchanges vil ofte sortliste (og muligvis indrapportere) kunder der overfører bitcoins direkte til en tumbler eller et darknetmarked (de har ligesom banker folk ansat til at forhindre at de bliver brugt til ulovligheder). Derfor bør man altid overføre fra bitcoinforhandler til en privat wallet, fra privat wallet til tumbler og fra tumbler ud igen til en anden privat wallet og herfra til dealer / marked. Private wallets kan laves med feks programmet electrum.

Og husk så også lige at få dine wallets gemt af vejen da det er noget af det politiet vil lede efter hvis de beslaglægger din computer eller telefon - feks ved at lægge dem på en usb nøgle der så gemmes godt.

For satan supergreen, tusind tak!!!
Jeg har lige et spoergsmael til. Hvorfor ikke overfoere bitcoins direkte fra tumbleren til fx dark net. sae sparer man da lige et par bitcoins der.
mange tak!

Hej,
det kan du også godt rent sikkerhedsmæssigt.

Problemet er at de fleste tumblere tager et tilfældigt gebyr mellem feks 1 og 3 procent. Det er for at gøre det sværere at spore, da man ikke kan beregne hvor mange coins der kom ud, baseret på hvor mange coins der gik ind.

Får du tumbleren til at sende direkte til dealerens adresse vil du derfor ikke vide præcis hvor mange de får. Det kan også blive problematisk hvis dealeren siger de ikke er kommet frem eller kun nogen af dem, så vil du ikke kunne give en transaktions ID eller vide præcis hvornår betalingen er sendt. Du vil så skulle agere "tech support mellemmand" mellem dealeren og tumbleren medens man forsøger at finde ud af hvad der gik galt. Det kan let blive noget halvumuligt rod.

Det er langt nemmere at styre hvis du kører det ud til egen wallet først. Så ved du præcis hvad du har og hvornår du sender.

Anyway det er bare et praktisk punkt ikke et problem mht at blive sporet a myndigheder.